Autoridades da China prenderam 1.110 pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. O Ministério de Segurança Pública afirma que os presos usavam criptomoedas para lavar lucros provenientes de golpes na internet e por telefone.
O caso envolve uma comissão cobrada dos usuários entre 1,5% e 5% para converter lucros ilegais em dinheiro digital através de exchanges de criptomoedas. Na tarde de quarta-feira (9), relatos indicam que a polícia capturou pelo menos 170 grupos criminosos usando moedas digitais em esquemas de lavagem de dinheiro. O ministério divulgou a notícia em seu canal oficial do WeChat.
Após a divulgação da notícia, a Chinese Payment and Clearing Association disse que crimes envolvendo criptomoedas estão crescendo. “Eles estão se tornando rapidamente um canal importante para lavagem de dinheiro além das fronteiras”.
Este não é o primeiro caso da China endurecendo as ações contra lavagem de dinheiro com criptomoedas. No final de 2020, o Banco Popular da China (PBoC), apoiado por autoridades locais, efetuou uma série de prisões de apostas internacionais. Da mesma forma, aquelas notícias também apontavam que os envolvidos usavam o anonimato das criptomoedas para participar de atividades ilegais.
O caso chinês de lavagem de dinheiro e apostas ilegais ocorre em conjunto com o escrutínio do tema por todo o continente. Na última emana, o Conselho Federal Asiático de Corridas Contra Apostas Ilegais e Crimes Financeiros Relacionados divulgou um relatório sobre o uso de criptomoedas e blockchain em apostas ilegais na Ásia.
A luta da China contra criptomoedas
As prisões não são surpreendentes, uma vez que seguem o padrão recente adotado pela China de oposição às criptomoedas. Os alvos do governo chinês incluem praticamente todos os cantos do mundo cripto, de trading e compras com moedas digitais até mineração.
Somente em maio o governo daquele país endureceu o tratamento contra o uso de criptomoedas. O Banco Popular da China proibiu os provedores de serviços financeiros de oferecerem atividades relacionadas à criptomoedas como tentativa de focar no crescimento de sua própria moeda digital.
Na mesma semana em que ocorreu esta proibição, o governo decidiu coibir a mineração de Bitcoin. O episódio foi recebido com grande choque, já que o país é líder mundial de mineração da criptomoeda.
Uma das medidas mais “duras” ocorreu quando o governo bloqueou contas relacionadas à criptomoedas na versão chinesa do Twitter.
Focando no futuro
Apesar da posição dura da China contra criptomoedas estrangeiras e serviços relacionados a elas, lá dentro a história é outra. Não só a China está ativamente desenvolvendo sua própria moeda digital como ela está incentivando sua adoção.
Recentemente, o Banco Popular da China lançou testes do yuan digital em várias regiões do país. O objetivo é a adoção em massa e a normalização da moeda digital. Seguindo os testes regionais, o governo está se preparando para fazer um “airdrop” de 6,2 milhões de yuans (cerca de R$ 286 mil) em moedas digitais para residentes de Pequim.
Os planos domésticos da China estão avançando enquanto suas táticas podem parecer duras. O país planeja ter a tecnologia blockchain mais avançada do mundo em poucos anos.
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