Banco Barclays bloqueia transferências para a Binance

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EM RESUMO
  • O banco Barclays, com sede em Londres, parou de transferir os fundos de seus clientes do Reino Unido para a Binance.

  • Isso aconteceu depois que a Financial Conduct Authority (FCA) emitiu um aviso ao consumidor contra a exchange.

  • Até o momento, apenas cinco empresas de criptomoedas se registraram na FCA, atendendo à conformidade de combate à lavagem de dinheiro.

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O banco Barclays, com sede em Londres, parou de transferir os fundos de seus clientes do Reino Unido para a exchange de criptomoedas Binance.

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A decisão foi tomada depois que a Financial Conduct Authority (FCA) emitiu um alerta contra a Binance. Também foi decretado que a exchange não estava autorizada a realizar negócios de criptomoedas dentro das fronteiras do Reino Unido.

O Barclays afirma que a cessação dos pagamentos de débito e crédito começaria imediatamente, com a intenção de “ajudar a manter seu dinheiro seguro”.

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“Esta ação não afeta a capacidade dos clientes de sacar fundos da Binance”, disse o banco, “a decisão foi tomada após o aviso da FCA aos consumidores”.

Problemas para a Binance

No mês passado, a FCA emitiu um aviso formal ao consumidor sobre a Binance. Ela também proibiu a exchange de executar atividades financeiras regulamentadas, como acordos convencionais de investimento. O regulador afirma que a empresa não tinha autorização para realizar operações envolvendo criptomoedas no Reino Unido.

Essa onda de proibições também se espalhou para outros países. Um executivo que trabalhou  anteriormente com a Binance afirma que ela “faz um grande jogo sobre as regras de combate à lavagem de dinheiro e conheça seu cliente”, mas “resistente a desempenhar recursos humanos em questões de conformidade”.

A Binance afirma que é “categoricamente falso” que não possui capacidade de conformidade suficiente. ” Acrescentou que leva suas “obrigações legais muito a sério”. A exchange disse que estava “desapontada que o Barclays parece ter tomado uma ação unilateral”. Em vez disso, a Binance “gostaria de um diálogo com o Barclays para discutir quaisquer preocupações que eles possuam”.

Repressão da FCA

Até agora, apenas cinco empresas de criptomoedas foram registradas com êxito na FCA, atendendo às regras de compliance contra a lavagem de dinheiro. Enquanto várias dezenas de corretoras ainda aguardam aprovação, muitas outras retiraram seus pedidos. A FCA chegou ao ponto de emitir advertências contra 111 dessas empresas não registradas.

Além disso, um prazo para uma isenção temporária para continuar operando enquanto aguarda a aprovação foi recentemente estendido para março de 2022. A FCA disse que isso ocorreu porque muitas empresas foram rejeitadas ou retiraram seus pedidos por não atenderem ao necessário KYC (identificação de clientes) e regulamentos de combate à lavagem.

No entanto, apesar da incerteza regulatória, a FCA também reconheceu que a adoção das criptomoedas no Reino Unido está crescendo.

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Nick é professor de habilidades de comunicação oral e especialista em ciência de dados em Budapeste, Hungria, com mestrado em Business Analytics. Ele entrou relativamente tarde no campo da tecnologia de criptomoedas e blockchain, mas está intrigado com seu potencial de uso econômico e político. Ele pode ser descrito como um cético otimista de centro-esquerda.

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