Casal é preso com posse de 162 milhões de reais em bitcoin por lavagem de dinheiro

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EM RESUMO
  • Um casal de Hilversum, Holanda, foi condenado por lavagem de dinheiro após usar bitcoin em serviços dark web.

  • O Tribunal Distrital de Rotterdam ordenou o confisco de 2.532 BTC e € 250.000 ($ 295.256).

  • Os clientes era anônimos e os encontros eram realizados em restaurantes.

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O Tribunal Distrital de Rotterdam, na Holanda, apreendeu 2.532 bitcoins (~ $ 29 milhões) de um casal condenado por lavagem de dinheiro em plataformas de dark web.



De acordo com uma declaração, o homem e sua esposa da cidade de Hilversum, localizada na Holanda do Norte, também foram condenados a dois anos e dois anos e meio de prisão, respectivamente, por lavagem de dinheiro.

O Ministério Público holandês processou com sucesso o casal por lavagem de mais de € 16 milhões ($ 18,9 milhões) ao longo de dois anos e meio depois de estabelecer que a fonte da grande quantia de bitcoin em sua posse veio de transações ilegais na dark web.



Detalhes do caso

De acordo com a declaração do tribunal, duas quantias separadas de 1.488 BTC e 1.044 BTC respectivamente foram confiscadas dos suspeitos, bem como € 250.000 ($ 295.256) em dinheiro. Além disso, ambos os suspeitos foram multados individualmente em € 45.000 ($ 53.137) e forçados a devolver € 138.000 ($ 162.955) e $ 40.000.

O tribunal determinou que o casal comprou bitcoin para trocar grandes quantias de euros em dinheiro de particulares e empresas. Essas transações não foram divulgadas às autoridades holandesas e foram feitas usando métodos para manter os clientes anônimos.

O tribunal explicou que as trocas geralmente ocorriam em um restaurante fast-food em uma cidade grande, sem qualquer diligência ou KYC. Isso é normalmente vantajoso para criminosos da dark web que procuram trocar seu bitcoin por moeda fiduciária sem passar pelas verificações habituais de exchanges fiat-cripto.

“Traços da Dark Web”

O tribunal decidiu que o bitcoin adquirido carregava marcas de atividade da dark web. O uso de bitcoins na dark web foi associado a atividades criminosas como pornografia infantil e assassinato de aluguel , e as autoridades frequentemente visam esses mercados clandestinos.

Um trecho dos documentos do tribunal é o seguinte:

“Os comerciantes não pediam documentos de identidade aos clientes, embora muitas vezes fossem trocadas grandes quantidades. Os suspeitos, um homem e sua esposa, entraram em contato com clientes por meio de anúncios na Internet e de um mercado na dark web. Muitos dos bitcoins comercializados trazem vestígios da dark web. O tribunal determinou que os suspeitos lavaram mais de 16 milhões de euros em dois anos e meio. ”

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I first got into crypto at the University of Hull in 2010 when my friend Jacky and I ironically bought a few bitcoin thinking of it as some kind of internet-joke-thing. We both got rid of it soon after, but while I totally forgot about it and focused on building a career in television, he kept an eye on the crypto scene and a few years later back home in Hong Kong, he made a small fortune investing in Ethereum. That showed me! These days in addition to my writing and television career, I am now a busy crypto advocate because I believe cryptocurrencies and blockchain technology are a key driver of Nigeria's technological transformation, contributing in no small measure to Africa's unique leapfrogging phenomenon. <a href="mailto:editorinchief@beincrypto.com">Email me!</a>

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