Chainalysis adiciona Dash & Zcash à Compliance; Monero ainda está forte

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EM RESUMO
  • A Chainalysis adicionou a Dash e a Zcash ao seu conjunto de ferramentas de conformidade.

  • A falta de tecnologia de privacidade e padrões de comportamento do usuário identificáveis significam que as criptomoedas são menos anônimas do que alguns identificam.

  • O uso criminoso na Dash e na Zcash parece ser uma porcentagem muito pequena de todas as transações.

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The Trust Project é um consórcio internacional de veículos de notícias que criam padrões de transparência.

A empresa forense de blockchain Chainalysis anunciou que adicionou duas moedas de privacidade aos serviços de conformidade de ofertas (compliance. Dash e Zcash, que respondem por US $ 1,5 bilhão em transações diárias relatadas, estarão agora disponíveis como parte do Chainalysis Reactor e dos serviços KYT (Know Your Transaction) da empresa.



As notícias são cortesia de uma postagem no blog da Chainalysis . Ela afirma que, embora ambas as criptomoedas tenham recursos de aprimoramento da privacidade, a natureza desses recursos e a maneira como as pessoas os usam, permitem que a empresa realize um nível razoável de análise de conformidade.

Dash: Não é mais privado que o Bitcoin?

No caso de Dash , a Chainalysis na verdade refuta que a rede é mais privada que o Bitcoin. Isso ocorre porque o Dash usa uma forma de mistura de moedas para suas transações PrivateSend. A empresa escreve que a tecnologia CoinJoin usada em algumas carteiras Bitcoin modernas (como Wasabi, por exemplo) faz a mesma tarefa básica, mas com maior sofisticação do que as transações PrivateSend da Dash.



O PrivateSend também é opcional e representa apenas nove por cento de todas as transações da Dash. Das poucas transações que as utilizam, Chainalysis afirma que ainda pode rastrear as entradas e saídas ocasionais. Citando um estudo da Universidade de Princeton, a empresa diz que é possível identificar um único endereço de envio de algumas transações da PrivateSend.

Como as transações de mistura de moedas são muito fáceis de identificar em uma blockchain pública, a Chainalysis escreve:

Como ainda são públicas e transparentes, as mesmas técnicas que podem ser usadas para analisar transações CoinJoin realizadas usando Bitcoin podem ser usadas no Dash.

Zcash: a maioria dos usuários não protegem

A Zcash usa endereços protegidos e uma variedade de provas de conhecimento nulo chamadas zk-SNARKs para criar maior privacidade. Isso permite que um usuário prove para a rede que recebeu uma transação sem revelar outras informações confidenciais.

Chainalysis admite que a tecnologia de aprimoramento de privacidade da Zcash é mais forte que a de Dash. No entanto, as transações protegidas não são ativadas por padrão na rede. Essa falta de uso dá ao Chainalysis a confiança para adicionar a criptomoeda à sua lista de serviços de conformidade. Alega que apenas 0,9% de todas as transações da Zcash são completamente protegidas.

A empresa também pode obter mais informações sobre os hábitos reais dos usuários. Citando um artigo de University College London , ele escreve:

“Daqueles que interagem com as pools protegidas, os pesquisadores mostraram que a maioria faz isso de maneira direta e identificável, como retirar exatamente a mesma quantidade de ZEC que eles depositaram muito rapidamente depois”.

Embora as empresas possam garantir maior conformidade para as duas criptomoedas daqui para frente, Chainalysis admite que Zcash e Dash respondem por um número mínimo de transações ilícitas. Citando um estudo da RAND Corporation, a empresa afirma que menos de 0,2% das transações na dark web usam qualquer criptomoeda.

Monero ainda não é suportada pelo Chainalysis

Como parte do anúncio, a Chainalysis não mencionou planos para apoiar a criptomoeda mais dominante na privacidade, a Monero (XMR). Com US $ 1,194 bilhão, Monero possui quase a capitalização de mercado da Dash e da Zcash juntas.

A Monero usa assinaturas de ring e endereços secretos para fornecer privacidade por padrão. As transações confidenciais em ring também são usadas para ocultar os valores das transações. A eficácia aumentada de sua tecnologia de privacidade e sua omissão do recente anúncio estimularam o analista de criptomoeda i.am.nomad (@ IamNomad) a twittar:

“Tudo menos Monero vaza ou aceita privacidade. “

A exclusão da Monero do serviço Chainalysis também levou o desenvolvedor do XMR Paul Shapiro (@tweetingpauls) a reivindicar que o projeto de moeda de privacidade apoia as descobertas da Chainalysis. Respondendo a uma pergunta sobre se a análise CoinJoin usou para transações Dash poderia ser eficaz contra Monero, Shapiro twittou:

“Eles não são realmente parecidos. Existem tantos pontos de vazamento de metadados que a Monero simplesmente não possui. No entanto, estamos extremamente empolgados em anunciar nosso profundo apoio ao Chainalysis.”

Embora a Monero ofereça claramente um maior nível de anonimato para seus usuários, ela não é totalmente privada. Um estudo da Universidade Carnegie Mellon de maio de 2020, intitulado “Rastreabilidade Alt-Coin”, demonstrou como as transações Monero poderiam realmente ser monitoradas.

O relatório concluiu que a empresa poderia rastrear cerca de 30% das transações de XMR. Ainda assim, o número permanece baixo demais para as firmas forenses de blockchain oferecerem serviços confiáveis ​​de conformidade para a moeda digital.

Moedas de privacidade e o futuro?

Sem esses relatórios de conformidade, a Monero parece ser um alvo mais provável de exame regulamentar no futuro do que Zcash ou Dash. Como o BeIncrypto relatou no ano passado, a exchange de criptomoedas OKEx excluiu cinco moedas com foco na privacidade de seus serviços. Da mesma forma, a Coinbase UK e a BitBay mais tarde retiraram diferentes projetos focados na privacidade.

Essas retiradas seguiram os comentários do Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin,  sobre os “não rastreáveis” ativos digitais no verão passado. Mnuchin falou em julho sobre os riscos que essas moedas digitais representam para a segurança nacional. A Libra do Facebook ganhou as manchetes naquela época, mas Mnuchin certamente também não estava comprando as moedas de privacidade. De acordo com um membro do gabinete dos EUA, as moedas digitais privadas são um perigo, porque os criminosos as usam para lavar dinheiro ou financiar o terrorismo.

Resta ver se o serviço da Chainalysis resultará em exchanges que relocam a Zcash e / ou a Dash. Embora seja indubitavelmente um benefício para os relatórios de conformidade, também é improvável que os reguladores abordem a questão com nuances suficientes para evitar que cheguem a todas as moedas de privacidade igualmente.

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A former professional gambler, Rick first found Bitcoin in 2013 whilst researching alternative payment methods to use at online casinos. Having concluded that the root of most of the world’s evils stem from a toxic financial system during his time reading International Politics at university, the disruptive potential of a decentralised, borderless asset was immediately clear. After transitioning to writing full-time in 2016, Rick was able to put his passion for Bitcoin to work for him professionally. He has since written for a number of digital asset publications in a variety of capacities.

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