Dois Cidadãos Chineses São Sancionados em Caso de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas

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O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou um par de cidadãos chineses que participaram de um esquema de lavagem de dinheiro movido a criptomoedas envolvendo um ataque cibernético orquestrado pelo infame Grupo Lazarus.



A acusação foi postada no Twitter por Seamus Hughes, ex-senador antiterrorista Advisor & Oficial de políticas da USG Intel. Ele revela que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA atribuiu uma designação relacionada a cibernética a Tian Yinyin e Li Jiadong por seu papel no apoio a hackers da Coréia do Norte nos Grupo Lazarus em um ataque de aproximadamente US $ 250 milhões em um exchange de criptomoeda em 2018. Eles são acusados ​​de lavagem de dinheiro e operação de uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada por não registrar suas atividades na Financial Crimes Enforcement Network.

https://twitter.com/SeamusHughes/status/1234519281372717058



Tian e Li tinham contas em duas plataformas de negociação de criptomoedas, identificadas pela acusação como exchanges virtuais de moedas A e B. Eles “acessaram o sistema financeiro dos EUA” para iniciar seu esquema com os nomes de usuário “snowsjohn” e “khaleesi”, colocando-os em a jurisdição do Departamento de Justiça e dando às mídias sociais algo para rir.

Lance Por Lance

O Tesouro dos EUA em sua declaração aponta que a República Popular Democrática da Coréia (RPDC) treina seus próprios hackers. O problema começou quando um funcionário desavisado da exchange de criptomoedas baixou um e-mail contendo malware com as impressões digitais da RPDC por todo o lado. Isso abriu o caminho para os hackers acessarem a troca e os detalhes pessoais dos clientes, incluindo chaves privadas cobiçadas que pertenciam a carteiras armazenadas nos servidores da exchange. É aí que entra o Grupo Lazarus, que usou esse acesso para roubar US $ 250 milhões em criptomoedas.

Segundo a declaração do Tesouro, esse crime por si só representava

“… quase metade dos roubos estimados em moeda virtual da RPDC naquele ano.”

Enquanto isso, Tian e Li foram responsáveis ​​por transferir as criptomoedas usando contas de câmbio e banco, ofuscando a fonte dos fundos nesse ínterim. Tian até transferiu mais de US $ 1 milhão em Bitcoin para “cartões-presente Apple iTunes pré-pagos”, que podem ser direcionados em determinadas plataformas de negociação para comprar ainda mais BTC.

Era um esquema elaborado, agora colocado no alvo nas costas de Tian e Li nos Estados Unidos. Com a designação do Tesouro, qualquer pessoa que faça negócios com qualquer um desses indivíduos herdará uma etiqueta semelhante do governo dos EUA. E qualquer instituição financeira que negocie com eles também pode sofrer sanções.

De acordo com o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, em um comunicado,

“O regime norte-coreano continuou sua ampla campanha de ciberataques contra instituições financeiras para roubar fundos. Os Estados Unidos continuarão a proteger o sistema financeiro global, responsabilizando aqueles que ajudam a Coréia do Norte a se envolver em crimes cibernéticos. “

Aliás, Mnuchin deixou claro que ele não é fã do mercado de criptomoedas, tendo expressado anteriormente sua preocupação de que o Bitcoin se tornasse o próximo ” Bano suíço “. [CNBC] Ele também garantiu ao mundo em uma entrevista à CNBC que não seria encontrado “carregado no Bitcoin” daqui a uma década. Então, talvez a última acusação lhe traga uma sensação doentia de satisfação.

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Com formação em ciências e redação, Alice começou a escrever profissionalmente há 7 anos. Desde então, ela tem aprendido, investido e escrito sobre criptomoedas e tecnologia blockchain para algumas das maiores publicações do setor. Atualmente, compõe a equipe de jornalistas Brasil da BeInCrypto.

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