Empresa da China acusa brasileira de fraudar Justiça com dólar e criptomoedas

Esse tipo de acusação vem sendo constante na Justiça brasileira. Atualmente, credores já pedem bloqueio de Bitcoin judicialmente para pagamento de dívidas. Recentemente, na capital paulista, uma escola chegou a pedir o bloqueio de criptomoedas de um casal. O objetivo era quitar uma dívida de mais de R$ 50 mil. No caso, porém, a instituição solicitou bloqueio junto à Genbit, uma empresa acusada de operar um esquema com criptomoedas. Os clientes não recebem desde 2019 e tiveram seus investimentos convertidos em um ativo digital sem nenhum valor. O caso registrado em decisão desta quarta-feira (5) é mais um exemplo de execução que sai do âmbito do sistema financeiro tradicional e mira criptoativos. Participe da nossa Comunidade de Trading no Telegram para acessar sinais exclusivos de negociação, conteúdo educacional, discussões e análises de projetos!

Fraude de execução com uso de criptomoedas

A ação envolve a Norgistics (China) Ltd, uma empresa que atua como agente forwarder, espécie de intermediário de transportes no processo de importação e exportação. Ela cobra uma dívida original de pouco mais de R$ 12 mil de uma companhia brasileira. Segundo os autores, uma das sócias da empresa de transporte marítimo teria esvaziado as contas bancárias para impedir bloqueios judiciais. A devedora é acusada pela empresa da China de sacar dinheiro no banco e enviar para fora do Brasil. Para isso, ela usaria operações em casas de câmbio.

A credora sustenta que a sócia da empresa executada […] estaria realizando movimentações bancárias a fim de deixar a conta “zerada”, caracterizando fraude à execução. Os extratos teriam sido obtidos em outra ação, com as mesmas partes, que tramita perante a 7ª Vara Cível local. Sustenta ainda que os valores são enviados ao exterior, por corretora de câmbio, pleiteando que seja oficiado à “Sicredi” para efetive bloqueio de ativos.

O juiz Dario Gayoso Júnior, porém, solicitou juntada de provas. A intenção, dessa forma, seria confirmar se a pessoa, de fato, movimentou a conta da empresa de maneira suspeita. Já na decisão publicada hoje, por outro lado, o magistrado atendeu ao pedido para oficiar exchanges brasileiras de criptomoedas. Foxbit, Bitcoin Trade, Mercado Bitcoin, Braziliex, Moedas Virtuais, Walltime e Bitcoinonyou deverão informar se têm a custódia de carteiras de Bitcoin e outras criptomoedas pertencentes a sócios da empresa brasileira. A reportagem do BeInCrypto tentou contato com a devedora, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.