Exchanges Devem Congelar Bitcoin de Golpe Acusado de Pirâmide Financeira

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Justiça brasileira procura R$ 66 mil em criptomoedas em nome dos acusados.



Uma decisão judicial busca encontrar cerca de R$ 66 mil em Bitcoin relacionados a um golpe acusado de ser pirâmide financeira. A ação determinou que a quantia em criptomoedas seja bloqueada, caso encontrem qualquer valor em nome dos acusados citados no processo. Duas pessoas e o nome de empresas foram associados ao esquema considerado fraudulento.

Criptomoedas são figuradas como bens que podem ser confiscados pela justiça brasileira. Em alguns casos envolvendo investimentos, o congelamento de saldos em criptomoedas como o Bitcoin, por exemplo, pode ser a única forma de garantir o pagamento de indenizações.



Investidor espera receber mais de R$ 66 mil

Um investidor de Jacareí – SP acionou a justiça em busca de reaver o dinheiro aplicado em um suposto golpe. De acordo com a investigação, os acusados ofereciam retornos de até 100% ao mês em investimentos no setor têxtil.

Segundo publicação do G1, mais de 100 pessoas foram atraídas pelos negócios da empresa apontada na ação judicial. Uma investigação de julho de 2019 resultou na expedição de mandados de prisão contra a empresária e o marido envolvidos no esquema.

O investidor espera reaver mais de R$ 66 mil que foram aplicados na empresa acusada de ser pirâmide financeira. Segundo o processo, corretoras de criptomoedas devem informar sobre a quantia que pode estar armazenada em nome dos envolvidos.

Foram citados no processo a empresa Império Dellas e Della Corte Ramos Serviços de Apoio Administrativo. Além das duas empresas, o nome de Tatiane Soares e do marido, Rafael Cunha Ramos, foram mencionados na ação. Sendo assim, as corretoras de criptomoedas devem apresentar à justiça qualquer valor em criptomoedas que esteja em nome dos envolvidos.

A quantia servirá para pagar o valor da ação que foi sentenciada pela juíza Luciene de Oliveira Ribeiro. Foram citadas no processo as exchanges, Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, Bitcâmbio, Foxbit, BitcoinToYou e Braziliex.

R$ 4 milhões movimentados em esquema e prisão

 

A Polícia Civil declarou que, pelo menos, R$ 4 milhões foram arrecadados no esquema que oferecia lucros duvidosos. Em alguns casos, o pagamento dos lucros até foi realizado pelos acusados.

O esquema investigado pela justiça foi apontado como sendo uma pirâmide financeira. Esse tipo de golpe é conhecido por seu sistema de sustentamento. Ao contrário das construções egípcias, as pirâmides financeiras possuem uma base frágil e volátil.

Novos investidores que chegam no negócio pagam para os antigos usuários. O esquema torna-se insustentável quando a entrada de novos investidores não é suficiente para suprir os gastos da pirâmide financeira.

O negócio acusado de ser pirâmide financeira terminou com a prisão do casal investigado. A prisão aconteceu no dia 17 de setembro de 2019 em Goiânia- GO. Mesmo após serem detidos, os empresários continuam a responder judicialmente sobre os casos envolvendo a oferta de investimentos fraudulentos.

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Lucas é formado em administração com foco em empresas. Iniciou sua carreira como analista de investimentos para bancos focados no segmento. Após adquirir experiência, em 2015 fundou sua própria startup, focada em gerar tecnologias de segurança para transações financeiras. Concomitantemente, desenvolve seu trabalho e conhecimento financeiro atuando no BeInCrypto, através de análises do setor financeiro de criptomoedas e novas avaliações de novas tecnologias Blockchain pelo mundo.

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