Matthew Goettsche, Jobadiah Weeks e Joseph Abel foram todos acusados ​​de fraude pelos promotores do Tribunal Distrital dos EUA em relação à sua empresa de criptomoedas BitClub Network. Os três homens supostamente usaram a empresa como um esquema de Ponzi para fraudar investidores em US $ 722 milhões.

A empresa pretendia administrar um pool de mineração Bitcoin, recebendo fundos de investidores por “ações” nos lucros da mineração. Os fundos dos investidores deveriam ser usados ​​para comprar hardware de mineração. Os retornos para os investidores deveriam basear-se nas recompensas usuais dos mineradores e nas taxas de transação obtidas.

No entanto, os fundadores da empresa supostamente estavam simplesmente pegando os fundos pessoalmente e relatando lucros falsos. Novos fundos de investidores foram usados ​​para pequenos pagamentos para manter os outros afastados, como o fundadores continuaram defraudando o pool de investidores . A empresa existe desde 2014.

Lobos e ovelhas da indústria de criptomoedas

Numa metáfora muito comum, Goettsche chamou os investidores da empresa de “burros” e “ovinos”. Ele também afirmou que a empresa foi construída nas costas de ‘idiotas’ e que eles se aposentariam ‘RAF’ (rico como f *** – do inglês). Dois outros suspeitos ainda são procurados, mas não foram identificados publicamente, pois ainda estão em liberdade.

As notícias da acusação caem dentro das tendências gerais das notícias de criptomoedas nos últimos tempos. Os eventos em torno de implosão do Great North Data com fundos do governo canadense, a acusação dos executivos da OneCoin, e também todos os casos da Atlas Quantum no Brasil,  são apenas mais exemplos semelhantes.

Obviamente, a indústria nascente de Bitcoin apresentou uma maneira simples e fácil de as fraudes ganharem dinheiro. Os investidores dessas empresas foram enganados a acreditar em lucros fáceis, em grande parte como parte de um medo geral de perder.

Dores do crescimento

À medida que o mercado continua amadurecendo, um senso mais geral de estabilidade está se encaixando. À medida que investidores institucionais e agências governamentais começam a agir com mais consistência e transparência, o sentimento geral no mercado é de aumentar a segurança à medida que mais golpistas e fraudadores estão sendo levados à justiça.

Além disso, muitos apontaram que os esquemas de Ponzi certamente não são exclusivos das criptomoedas. Basta pensar nos dias de Bernie Madoff para encontrar exemplos de fraude maciça também com moedas fiduciárias.

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