Investidor perde 25 mil Reais em golpe de Exchange que já faturou 500 mil Reais

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EM RESUMO
  • Investidor deposita 0,5 BTC em endereço de Exchange fraudulenta

  • Exchange já roubou mais de R$ 500 mil de clientes incautos

  • Site é bem feito, mas apresenta defeitos reconhecíveis e impensáveis para uma Exchange legítima

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Investidor perde 25 mil Reais para Exchange fake. Pessoa transferiu 0,5 BTC para a carteira dos golpistas. Site da Exchange aparenta ser verdadeiro, mas não passa de uma fraude. Golpe já arrecadou mais de 500 mil Reais de pessoas incautas.



A ocorrência de golpes é extremamente comum, no ambiente das criptomoedas.

Isso acontece porque uma série de fatores faz com que o meio das criptos seja ideal para os golpes. As transações são impessoais, pois podem ser realizadas apenas com o endereço público das carteiras. Além disso, não há maneiras eficazes de “confiscar” o dinheiro roubado.



Por fim, o desconhecimento acerca das criptomoedas ainda faz com que muitas pessoas caiam em furadas. Foi assim que um investidor transferiu 0,5 BTC para a conta de um Exchange fake.

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Investidor perde 25 mil Reais para Exchange fake

O aviso sobre a transação foi realizado pelo Whale Alert, que é um serviço que monitora fraudes e grandes transações em criptomoedas. Logo, o Whale Alert possui um registro de endereços notoriamente utilizados por golpistas.

Foi dessa maneira que eles registraram a transferência de 0,5 BTC – R$ 24.701,29, na cotação atual – para o endereço público de uma Exchange falsa.

Ao realizar o monitoramento do endereço, o Whale Alert descobriu que eles já receberam cerca de 96.989 Dólares em transações, o que equivale a R$ 524.060,66.

Porém, como é que os criminosos conseguiram arrecadar tamanho montante com um site falso?

Site tem aparência de uma Exchange regular

O site fraudulento copia, com sucesso, a aparência de uma Exchange comum. Dessa maneira, as pessoas mais desatentas tendem a acreditar na sua veracidade. Inclusive, o site alega que possui licenças de operação de Gibraltar e da Estônia.

Porém, para os leitores mais atentos, é possível perceber alguns problemas no site da “Exchange”.

O primeiro deles é a fonte utilizada nos textos. Embora isso não seja uma prova de falsidade da empresa, a fonte é muito utilizada em pequenos blogs, que são construídos em plataformas “amadoras”. Além disso, não há muito cuidado com a formatação desses textos.

Outro problema é mais evidente: o site indica diversos outros sites famosos, como o MarketWatch e o Yahoo Finance.

Essa é uma estratégia utilizada por Exchanges verdadeiras: quando as Corretoras são alvo de uma reportagem, elas colocam a matéria em evidência, para demonstrar o seu tamanho e a sua legitimidade. Contudo, as “matérias relacionadas” pela Exchange fake não são clicáveis.

Finalmente, a aparência do site é bem produzida, mas não é digna de um serviço profissional. Há imagens genéricas, de bancos de dados. Além disso, há falhas no layout de alguns trechos do site, que indicam uma produção “artesanal”.

Por esses motivos, é sempre importante verificar a legitimidade da Exchange, antes de depositar as suas criptos!

Isenção de responsabilidade

Todas as informações contidas em nosso site são publicadas de boa fé e apenas para fins de informação geral. Qualquer ação que o leitor tome com base nas informações contidas em nosso site é por sua própria conta e risco.
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Nicolas se formou em Direito pela Universidade Federal do Paraná e é pós-graduado em Gestão de Negócios Internacionais. Atualmente, cursa Jornalismo na FAPCOM. Escreve sobre economia, política e história há alguns anos. Em 2017, após entrar em contato com a tecnologia blockchain, se entusiasmou com o seu potencial e passou a estudar as aplicações da tecnologia aos diversos setores da economia. Seu foco está em discutir as melhores maneiras de alavancar o desenvolvimento nacional através do uso do blockchain e das criptomoedas.

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