O rastro das criptomoedas sumidas da exchange turca que fechou as portas

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EM RESUMO
  • Exchange de criptomoedas turca Thodex suspendeu suas operações no dia 21 de abril de 2021.

  • Os usuários acionaram a Justiça alegando que não puderam sacar seus investimentos.

  • O BeInCrypto investigou o assunto para tentar descobrir onde alguns dos fundos de Bitcoin foram parar.

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O potencial golpe de saída realizado pela exchange turca Thodex possivelmente se tornou um dos golpes de criptomoedas mais notórios da história.



Os volumes de negócios da Thodex foram estimados em bilhões de dólares antes dela sair do ar. Embora o número real acabe sendo muito menor, ainda é o suficiente para chamar a atenção de céticos e reguladores.

O BeInCrypto tentou entender exatamente o que aconteceu e para onde os fundos foram.



O caso Thodex

No dia 21 de abril, a Thodex anunciou que havia suspendido as operações devido a uma “oferta de parceria”. Segundo um comunicado não datado de seu site, a exchange informou que está cortejando investimentos externos para atender melhor seus clientes.

A corretora também disse que os usuários não deveriam se preocupar com seus respectivos fundos, já que seus serviços permaneceriam indisponíveis por apenas cinco dias úteis.

Após o anúncio, os usuários começaram a reclamar que não podiam cancelar suas contas. Preocupados com a perda de todos os seus investimentos, muitos entraram com ações judiciais. As suspeitas sobre a Thodex começaram a surgir antes mesmo do fechamento da exchange.

Por exemplo, desde o dia 14 de abril, a exchange vendia Dogecoin (DOGE) a uma taxa fixa de US$ 0,11. No entanto, em 16 de abril, o valor da criptomoeda em outras corretoras atingiu US$ 0,42, levantando muitos questionamentos sobre o que estava acontecendo.

Rastreamento das transações da exchange

Depois de pesquisar reclamações de usuários no Twitter, o BeInCrypto foi capaz de encontrar pelo menos uma carteira de Bitcoin (BTC) conectada à Thodex (3MGde… 1Zz9b).

Segundo o dono da carteira, a Thodex já recebeu pelo menos 643 Bitcoins desde o início do ano. Isso equivale a US$ 30,5 milhões em média. Anteriormente, desde o dia 13 de setembro de 2020, a exchange recebeu mais de 4.500 bitcoins * (aproximadamente US$ 160 milhões).

*Observação. Os números acima se aplicam apenas à carteira Thodex que o BeInCrypto encontrou. É provável que a exchange tenha diversas carteiras adicionais independentes, o que poderia alterar significativamente o valor total em sua custódia.

Enquanto isso, a Thodex registrou seu maior período de crescimento em outubro do ano passado, quando suas entradas atingiram 1.700 Bitcoins em apenas um único mês. A exchange também registrou sua maior transação de saída diária de 214 bitcoins. A única vez que isso aconteceu novamente foi em 23 de março de 2021. A última transação de saída feita no Thodex foi no dia 17 de abril de 2021.

Apesar de tudo isso, ainda é impossível dizer conclusivamente que esta situação é um golpe de saída. A exchange vem reduzindo gradativamente o volume de transações de saída desde outubro de 2020. A única vez que a empresa teve um aumento no volume desse tipo de transação foi em março deste ano.

Análise de transferências

A seguir, analisamos para onde os Bitcoins da Thodex foram enviados em março de 2021.

O gráfico abaixo mostra que a maioria dos BTCs contornou as exchanges públicas de criptomoedas. Embora o BeInCrypto tenha conseguido identificar pelo menos duas exchanges  estrangeiras, os valores enviados para lá foram insignificantes.

Essas transações são mostradas como “Nº 1” e “Nº 2” no gráfico:

No entanto, a linha mais espessa indica uma transferência de mais de 239 Bitcoins. Aproximadamente 35 BTC depositados no endereço “3Lgk… 2syr”. Este endereço parece pertencer a uma exchange, uma vez que o faturamento total do endereço desde 2017 é de 26.500 BTC. O restante foi distribuído entre endereços intermediários.

O restante dos Bitcoins, de acordo com informações preliminares, foi lavado por meio de mixers de BTC. Há razões para acreditar que as retiradas de março foram as últimas da Thodex. Isso porque a exchange realizou apenas quatro transações em abril. A maior delas era de apenas 2,72 BTC.

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Nick is an Oral Communication Skills Professor and Data Science Specialist in Budapest, Hungary with an MSc in Business Analytics. He is a relative latecomer to the field of cryptocurrency and blockchain technology, but is intrigued by its potential economic and political usage. He can best be described as an optimistic center-left skeptic.<a href="mailto:editorinchief@beincrypto.com">Email him!</a>

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