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Santander testa detector de transações envolvendo criptomoedas

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Atualizado por Paulo Alves

EM RESUMO

  • A Elliptic fez um teste piloto com o Banco Santander para detectar atividades suspeitas relacionadas a criptomoedas.
  • Durante o piloto, as empresas utilizaram a ferramenta Discovery.
  • Desde a sua criação, a Elliptic descobriu atividades relacionadas à lavagem de dinheiro e outros crimes.
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A empresa de análise de blockchain Elliptic anunciou que concluiu um teste piloto com o Banco Santander para detectar atividades suspeitas vinculadas a criptomoedas.

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De acordo com o comunicado oficial da Elliptic publicado nesta terça-feira (22), o piloto feito com o Santander se concentrou na avaliação de risco em transações envolvendo criptomoedas.

Uso da ferramenta Discovery

Durante o piloto, as empresas utilizaram a ferramenta Discovery. Embora o resultado final do teste não tenha sido formalmente divulgado, Simone Maini, CEO da Elliptic, destacou:

“Este piloto demonstra o compromisso da Elliptic em ajudar as instituições financeiras a entender sua exposição a criptomoedas e mitigar os riscos de lavagem de dinheiro nesses ativos. Este exercício bem-sucedido é uma evidência clara de que trabalhar com a Elliptic permite que organizações líderes naveguem com segurança em um ecossistema cripto em rápida evolução. “

A declaração também observa que o Discovery usa análises avançadas de blockchain para conduzir avaliações de risco de contraparte em exchanges de criptomoedas.

Nesse sentido, a ferramenta oferece cobertura de mais de 97% das criptomoedas por volume de operações, além do maior conjunto de perfis de risco das exchanges destes ativos digitais.

Soluções de gerenciamento de risco

A Elliptic é uma empresa que fornece soluções de gerenciamento de risco de criptomoedas para empresas instituições financeiras em todo o mundo.

A empresa é apoiada por investidores de renome mundial, como Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group e Santander Innoventures. Em sua jornada, ela já detectou atividades relacionadas à lavagem de dinheiro, arrecadação de fundos para terroristas, fraude e outros crimes financeiros.

A Mouro Capital, um fundo de capital de risco gerido de forma autônoma com foco em fintechs e negócios adjacentes em que o Santander participa, realizou investimentos na Elliptic em 2016.

Neste sentido, Manuel Silva Martínez, sócio comanditado da Mouro Capital, ao referir-se a este investimento, destacou:

“A Elliptic é um dos nossos investimentos mais antigos e tem sido um grande parceiro nos ajudando a navegar pelas complexidades da tecnologia DLT e do mundo cripto. Estamos entusiasmados em ver a tecnologia Elliptic trabalhando com o Santander para melhor compreender e proteger os negócios e os clientes do banco. “

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Luis Jesús Blanco Crespo
Luis é um jovem venezuelano que acredita firmemente no criptoespaço como a nova economia libertadora do século XXI. Habitante da cidade de Guarenas, contribui apaixonadamente desde 2019 com a tradução e redação de notícias sobre criptomoedas. Bacharel em Educação em Ciências Naturais (Cuba, 2012) e Mestre em Educação Ambiental (Venezuela, 2018). Gosta de línguas e apoia o conceito de educação continuada e permanente.
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